侵占近400萬(wàn)元貨品!化工企業(yè)“內(nèi)鬼”被判4年!

http://srglobaltrade.com  時(shí)間:2021/8/16  來(lái)源:全球涂料網(wǎng)

全球涂料網(wǎng)訊:苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料,在工業(yè)上的用途很廣,且價(jià)格高昂,一噸少則7000多元,多則1.2萬(wàn)余元,是很多化工企業(yè)生產(chǎn)所需的重要原材料之一。然而,有些犯罪分子卻盯上了這塊“肥肉”,采取過(guò)假磅、少卸貨的方式侵占公司資產(chǎn),給企業(yè)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。

 

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近日,經(jīng)山東省萊州市檢察院提起公訴,法院以職務(wù)侵占罪分別判處畢某某有期徒刑四年,判處呂某某、崔某某有期徒刑三年,判處李某某有期徒刑二年,緩刑三年,并處以相應(yīng)罰金。

公司監(jiān)控揪出“內(nèi)鬼”

 

劉某某發(fā)現(xiàn)雖然公司管理嚴(yán)格,平時(shí)苯酚入庫(kù)都是兩人負(fù)責(zé)記錄稱(chēng)重,但遇到下班時(shí)送貨的車(chē)輛沒(méi)卸完或者送貨的車(chē)輛下班后才來(lái),就都是他一個(gè)人負(fù)責(zé)稱(chēng)重記錄,卸多卸少完全是他說(shuō)了算。

 

2013年8月,已年過(guò)半百的劉某某到自己親戚經(jīng)營(yíng)的某化工有限公司上班,負(fù)責(zé)車(chē)間的材料入庫(kù)、裝卸和過(guò)磅工作。起初工作時(shí),劉某某感覺(jué)到在他這個(gè)歲數(shù)能謀得一份還算輕快的工作實(shí)屬不易,工作起來(lái)按部就班、遵章守紀(jì)。

 

可日漸熟悉了工作流程和送貨司機(jī)后,劉某某發(fā)現(xiàn)雖然公司管理嚴(yán)格,平時(shí)苯酚入庫(kù)都是兩人負(fù)責(zé)記錄稱(chēng)重,但遇到下班時(shí)送貨的車(chē)輛沒(méi)卸完或者送貨的車(chē)輛下班后才來(lái),就都是他一個(gè)人負(fù)責(zé)稱(chēng)重記錄,卸多卸少完全是他說(shuō)了算。掌握了公司的這一管理漏洞,少卸苯酚賣(mài)錢(qián)獲利的念頭在他心中萌發(fā)。

 

劉某某深知,想要少卸貨再拉出公司賣(mài)掉牟利,不是一個(gè)人可以完成的,需要送貨司機(jī)的配合。后在工作過(guò)程中,劉某某發(fā)現(xiàn)個(gè)別司機(jī)也存在該想法,幾經(jīng)試探,劉某某與送貨司機(jī)畢某某及李某某夫婦、呂某某、崔某某分別取得信任,于2018年12月開(kāi)始聯(lián)手合作。

 

2019年10月的一天,工人在使用苯酚配件的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)存放于公司儲(chǔ)藏罐內(nèi)的60噸苯酚,用到30噸的時(shí)候罐內(nèi)就沒(méi)有苯酚了,遂將相關(guān)情況向車(chē)間主任作了匯報(bào)。公司副總經(jīng)理任某某查看廠區(qū)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨的苯酚在卸貨時(shí)一共卸了20多分鐘,正常情況下應(yīng)當(dāng)卸貨一個(gè)小時(shí)左右。

 

任某某通過(guò)查看過(guò)磅的監(jiān)控和過(guò)磅單,發(fā)現(xiàn)只卸下了8.68噸苯酚,肯定是過(guò)磅出了問(wèn)題,公司出了“內(nèi)鬼”。進(jìn)一步查看,發(fā)現(xiàn)是劉某某給貨車(chē)司機(jī)畢某某開(kāi)的過(guò)磅單和出門(mén)單,單子上也是劉某某簽名,劉某某進(jìn)入公司調(diào)查范圍。

“內(nèi)鬼”服毒畏罪自殺

 

劉某某親屬打來(lái)電話,說(shuō)劉某某帶著農(nóng)藥百草枯來(lái)了公司,有自殺傾向。公司立刻組織人員尋找,調(diào)取相關(guān)監(jiān)控,最后在會(huì)議室南側(cè)找到劉某某,地上有很多嘔吐物。

 

就在公司調(diào)查過(guò)假磅一事時(shí),正好進(jìn)行公司監(jiān)控加裝工作,劉某某感覺(jué)公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為,遂向公司提出辭職。辭職當(dāng)天,任某某曾當(dāng)面問(wèn)劉某某其負(fù)責(zé)的苯酚過(guò)磅是否有問(wèn)題,劉某某予以否認(rèn)。

 

辭職之后,經(jīng)過(guò)幾番思想斗爭(zhēng),劉某某知道自己伙同外人侵占公司苯酚的事情遲早都要敗露,并且數(shù)額巨大,自己罪責(zé)難逃,于是主動(dòng)到公司承認(rèn)了其過(guò)假磅一事,陳述自己在兩年半的時(shí)間內(nèi)勾結(jié)送貨司機(jī),利用負(fù)責(zé)監(jiān)磅和卸貨的職務(wù)便利,共同盜取公司苯酚,每噸獲利1000元至2000元,每次過(guò)完磅,貨車(chē)司機(jī)幾乎是立刻給劉某某轉(zhuǎn)賬或者直接給其現(xiàn)金,所盜取的苯酚由貨車(chē)司機(jī)以低于市場(chǎng)價(jià)格予以銷(xiāo)贓。

 

“我每次少卸完貨后,都是當(dāng)場(chǎng)給劉某某現(xiàn)金,一般提前準(zhǔn)備五六萬(wàn)元左右,少卸多少?lài)嵕桶磭崝?shù)乘以3000元給他錢(qián),都是當(dāng)場(chǎng)交付!必涇(chē)司機(jī)畢某某在偵查人員訊問(wèn)時(shí),對(duì)與劉某某的分贓比例和數(shù)額如實(shí)供述。

 

隨著公司調(diào)查的逐漸深入,越來(lái)越多的犯罪事實(shí)浮現(xiàn),牽扯出的貨車(chē)司機(jī)及押運(yùn)員有8名。過(guò)了兩天,任某某等人又找劉某某了解情況,讓其在公司會(huì)議室將參與的犯罪情節(jié)仔細(xì)回憶并寫(xiě)下來(lái),后因任某某等人有事外出,留劉某某獨(dú)自在會(huì)議室。

 

過(guò)了一個(gè)小時(shí),劉某某親屬打來(lái)電話,說(shuō)劉某某帶著農(nóng)藥百草枯來(lái)了公司,有自殺傾向。公司立刻組織人員尋找,調(diào)取相關(guān)監(jiān)控,最后在會(huì)議室南側(cè)找到劉某某,地上有很多嘔吐物。通過(guò)查看監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)劉某某在會(huì)議室待了一段時(shí)間后,到公司16號(hào)倉(cāng)庫(kù)拿了一瓶500毫升的農(nóng)藥,喝了約一半。劉某某被發(fā)現(xiàn)時(shí)尚有意識(shí),其反復(fù)說(shuō)的一句話就是“出了這事情我沒(méi)臉見(jiàn)人了,我真是丟不起這個(gè)人!”后劉某某被送往醫(yī)院急救,經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

 

“因劉某某已經(jīng)死亡,我們無(wú)法揣測(cè)其當(dāng)時(shí)的心理狀態(tài)。不過(guò)可以肯定的是,雖然其獲得了巨大的利益,內(nèi)心卻是備受煎熬,怕受到法律的嚴(yán)懲,怕家人朋友異樣的眼光,在其決定走上犯罪道路的那一刻,便注定了其可憐、可恨又悲切的人生!闭勂饎⒛衬陈殑(wù)侵占案,不論是辦案的偵查人員還是檢察官,都對(duì)其唏噓不已。

 

過(guò)磅處隱藏的“巨大資產(chǎn)”

經(jīng)查證,劉某某伙同貨車(chē)司機(jī)每次少卸貨少則10多噸,多則30多噸。不到一年的時(shí)間里,侵占公司價(jià)值370多萬(wàn)元的苯酚,巨大的利益誘惑讓劉某某等人在犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)。

 

據(jù)目前查證屬實(shí)的金額,畢某某與劉某某勾結(jié)作案13起,共計(jì)侵占公司苯酚約318.64噸,價(jià)值約258萬(wàn)余元;呂某某、崔某某與劉某某勾結(jié)作案6起,共計(jì)侵占公司苯酚約129.6噸,價(jià)值約113萬(wàn)余元。

 

不到一年的時(shí)間里,侵占公司價(jià)值370多萬(wàn)元的苯酚,巨大的利益誘惑讓劉某某等人在犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)。經(jīng)查證,劉某某伙同貨車(chē)司機(jī)每次少卸貨少則10多噸,多則30多噸。

 

巨大的資產(chǎn)不翼而飛,被發(fā)現(xiàn)是遲早的事情。2019年八九月,劉某某萌生了干票大的然后退休回家的想法。

 

在崔某某又來(lái)送貨時(shí),劉某某對(duì)崔某某說(shuō):“這回咱們不卸車(chē)直接拉回來(lái),多弄點(diǎn)行不行?”得到崔某某及呂某某肯定答復(fù)后,這一次崔某某把車(chē)開(kāi)進(jìn)公司過(guò)磅后直接開(kāi)出來(lái),一磅苯酚也沒(méi)有卸下,僅此次劉某某就獲利9.5萬(wàn)元。

 

據(jù)任某某證實(shí),公司發(fā)現(xiàn)苯酚磅數(shù)有問(wèn)題后展開(kāi)調(diào)查,懷疑劉某某有重大作案嫌疑,正好公司4天后又進(jìn)貨四車(chē)苯酚,想再看一下是否真與劉某某有關(guān)。劉某某對(duì)此也有所察覺(jué),當(dāng)天四車(chē)苯酚的過(guò)磅均未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題。

 

精準(zhǔn)指控+追贓挽損

依法辦案是一方面,另一方面是如何充分運(yùn)用法律政策手段幫助企業(yè)追贓挽損,將損失降到最低。

 

由于涉案客觀證據(jù)比較多,既有涉案公司提供的每次購(gòu)買(mǎi)合同及過(guò)磅單、監(jiān)控等,且畢某某每次送貨都會(huì)在自己的筆記本上記錄,也有相應(yīng)的取款、轉(zhuǎn)賬記錄予以印證,但是部分證據(jù)由于是犯罪嫌疑人自書(shū),降低了證據(jù)的客觀屬性,加之劉某某所得的大部分贓款是通過(guò)現(xiàn)金形式交易。所以,在審查起訴階段,辦案檢察官對(duì)現(xiàn)有的證據(jù)進(jìn)行仔細(xì)梳理,并聯(lián)合公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查了車(chē)輛高速公路行駛軌跡及車(chē)輛返程下高速時(shí)的出口監(jiān)控和車(chē)輛稱(chēng)重情況,同時(shí)調(diào)取了涉案企業(yè)送貨進(jìn)門(mén)登記表,進(jìn)一步鎖定了犯罪嫌疑人,印證了犯罪事實(shí)。

 

通過(guò)對(duì)畢某某每次進(jìn)出廠稱(chēng)重和高速稱(chēng)重的對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)高速收費(fèi)站過(guò)磅數(shù)不準(zhǔn),犯罪嫌疑人每次下高速的收費(fèi)站也不盡相同,無(wú)法給出精準(zhǔn)重量。按照有利于被告人的原則,對(duì)畢某某作案車(chē)輛的凈重參照了相對(duì)較重的重量來(lái)計(jì)算。

 

“我當(dāng)時(shí)接到案子的第一想法是,怎么能最大限度地幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失,在訊問(wèn)的時(shí)候我準(zhǔn)備從認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理入手,讓犯罪嫌疑人積極主動(dòng)地退贓退賠。同時(shí),和偵查人員聯(lián)系了幾名犯罪嫌疑人的家屬,共同做工作!鞭k案檢察官?lài)?guó)評(píng)萍說(shuō),涉企犯罪依法辦案是一方面,更為重要的是如何充分運(yùn)用法律政策手段幫助企業(yè)追贓挽損,將損失降到最低。

 

涉案化工公司成立于2007年,主要生產(chǎn)溴系列農(nóng)藥中間體及溴化物,是行業(yè)內(nèi)知名的中型民營(yíng)股份制化工企業(yè),擁有員工200余人,年銷(xiāo)售金額6億余元。

 

本案4名犯罪嫌疑人已經(jīng)受到了法律的嚴(yán)懲,370萬(wàn)元對(duì)一個(gè)企業(yè)尤其是一個(gè)成長(zhǎng)中的企業(yè)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)小數(shù)目,隨著偵查的深入,涉案金額還遠(yuǎn)不止這些,另外4名貨車(chē)司機(jī)及押運(yùn)員也已經(jīng)落入法網(wǎng),目前正在審查起訴中。

 

經(jīng)過(guò)做犯罪嫌疑人及其家屬的工作,貨運(yùn)司機(jī)均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,并積極主動(dòng)地賠償損失!暗侥壳盀橹,犯罪嫌疑人一共退贓110萬(wàn)元,均已發(fā)還公司,其中,呂某某還將自己的貨車(chē)以35萬(wàn)元的價(jià)格抵給了涉案企業(yè)!眹(guó)評(píng)萍說(shuō)道。

 

結(jié)合犯罪嫌疑人的認(rèn)罪認(rèn)罰情況,檢察機(jī)關(guān)依法向法院提出了從寬處罰的量刑建議,法院全部予以采納,遂作出上述判決。

 

檢察建議促警鐘長(zhǎng)鳴

對(duì)關(guān)鍵崗位人員實(shí)施針對(duì)性的法治教育,建立了“日常巡查+不定期巡查”相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制。

 

過(guò)磅看似不起眼的一個(gè)崗位,卻隱藏著巨大的職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn),本案的發(fā)生,與涉案企業(yè)日常監(jiān)管缺位、失位不無(wú)關(guān)系。

 

“這起案件的發(fā)生,對(duì)于公司而言教訓(xùn)是深刻的,代價(jià)是巨大的,你單位在物資、人員管理方面存在漏洞和不足,建議強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)崗位的監(jiān)管工作,完善公司對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及日常巡查、安保、門(mén)衛(wèi)等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管責(zé)任和制度,充分利用智能化設(shè)備加大對(duì)進(jìn)出車(chē)輛、過(guò)磅、卸貨、倉(cāng)庫(kù)物資等的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),同時(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部人員的法治教育工作,營(yíng)造良好的企業(yè)法治氛圍!痹诎讣k理過(guò)程中,檢察機(jī)關(guān)結(jié)合辦案中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患向涉案企業(yè)發(fā)出檢察建議。

 

為了提高檢察建議的警示作用,檢察官聯(lián)合偵查人員專(zhuān)程到涉案企業(yè)送達(dá)檢察建議并公開(kāi)宣告,涉案企業(yè)組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,研究落實(shí)措施,進(jìn)一步完善了企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度,對(duì)關(guān)鍵崗位人員實(shí)施針對(duì)性的法治教育,建立了“日常巡查+不定期巡查”相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制,切實(shí)防止類(lèi)似案件再次發(fā)生。

 

“檢察院還有公安機(jī)關(guān)真是把我們民營(yíng)企業(yè)當(dāng)成了自家人,不僅幫助我們挽回了這么多的損失,還特意幫助我們完善企業(yè)制度,不知道怎么感謝才好。謝謝你們,也希望檢察官、警官有時(shí)間給我們上上法治課,講講法律!惫_(kāi)宣告檢察建議時(shí),公司負(fù)責(zé)人曲某某真誠(chéng)地說(shuō)道。


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