侵占近400萬(wàn)元貨品！化工企業(yè)“內(nèi)鬼”被判4年！

全球涂料網(wǎng)訊：苯酚是一種重要的有機(jī)化工原料，在工業(yè)上的用途很廣，且價(jià)格高昂，一噸少則7000多元，多則1.2萬(wàn)余元，是很多化工企業(yè)生產(chǎn)所需的重要原材料之一。然而，有些犯罪分子卻盯上了這塊“肥肉”，采取過(guò)假磅、少卸貨的方式侵占公司資產(chǎn)，給企業(yè)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。

近日，經(jīng)山東省萊州市檢察院提起公訴，法院以職務(wù)侵占罪分別判處畢某某有期徒刑四年，判處呂某某、崔某某有期徒刑三年，判處李某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處以相應(yīng)罰金。

公司監(jiān)控揪出“內(nèi)鬼”

劉某某發(fā)現(xiàn)雖然公司管理嚴(yán)格，平時(shí)苯酚入庫(kù)都是兩人負(fù)責(zé)記錄稱(chēng)重，但遇到下班時(shí)送貨的車(chē)輛沒(méi)卸完或者送貨的車(chē)輛下班后才來(lái)，就都是他一個(gè)人負(fù)責(zé)稱(chēng)重記錄，卸多卸少完全是他說(shuō)了算。

2013年8月，已年過(guò)半百的劉某某到自己親戚經(jīng)營(yíng)的某化工有限公司上班，負(fù)責(zé)車(chē)間的材料入庫(kù)、裝卸和過(guò)磅工作。起初工作時(shí)，劉某某感覺(jué)到在他這個(gè)歲數(shù)能謀得一份還算輕快的工作實(shí)屬不易，工作起來(lái)按部就班、遵章守紀(jì)。

可日漸熟悉了工作流程和送貨司機(jī)后，劉某某發(fā)現(xiàn)雖然公司管理嚴(yán)格，平時(shí)苯酚入庫(kù)都是兩人負(fù)責(zé)記錄稱(chēng)重，但遇到下班時(shí)送貨的車(chē)輛沒(méi)卸完或者送貨的車(chē)輛下班后才來(lái)，就都是他一個(gè)人負(fù)責(zé)稱(chēng)重記錄，卸多卸少完全是他說(shuō)了算。掌握了公司的這一管理漏洞，少卸苯酚賣(mài)錢(qián)獲利的念頭在他心中萌發(fā)。

劉某某深知，想要少卸貨再拉出公司賣(mài)掉牟利，不是一個(gè)人可以完成的，需要送貨司機(jī)的配合。后在工作過(guò)程中，劉某某發(fā)現(xiàn)個(gè)別司機(jī)也存在該想法，幾經(jīng)試探，劉某某與送貨司機(jī)畢某某及李某某夫婦、呂某某、崔某某分別取得信任，于2018年12月開(kāi)始聯(lián)手合作。

2019年10月的一天，工人在使用苯酚配件的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)存放于公司儲(chǔ)藏罐內(nèi)的60噸苯酚，用到30噸的時(shí)候罐內(nèi)就沒(méi)有苯酚了，遂將相關(guān)情況向車(chē)間主任作了匯報(bào)。公司副總經(jīng)理任某某查看廠區(qū)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨的苯酚在卸貨時(shí)一共卸了20多分鐘，正常情況下應(yīng)當(dāng)卸貨一個(gè)小時(shí)左右。

任某某通過(guò)查看過(guò)磅的監(jiān)控和過(guò)磅單，發(fā)現(xiàn)只卸下了8.68噸苯酚，肯定是過(guò)磅出了問(wèn)題，公司出了“內(nèi)鬼”。進(jìn)一步查看，發(fā)現(xiàn)是劉某某給貨車(chē)司機(jī)畢某某開(kāi)的過(guò)磅單和出門(mén)單，單子上也是劉某某簽名，劉某某進(jìn)入公司調(diào)查范圍。

“內(nèi)鬼”服毒畏罪自殺

劉某某親屬打來(lái)電話，說(shuō)劉某某帶著農(nóng)藥百草枯來(lái)了公司，有自殺傾向。公司立刻組織人員尋找，調(diào)取相關(guān)監(jiān)控，最后在會(huì)議室南側(cè)找到劉某某，地上有很多嘔吐物。

就在公司調(diào)查過(guò)假磅一事時(shí)，正好進(jìn)行公司監(jiān)控加裝工作，劉某某感覺(jué)公司已經(jīng)發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，遂向公司提出辭職。辭職當(dāng)天，任某某曾當(dāng)面問(wèn)劉某某其負(fù)責(zé)的苯酚過(guò)磅是否有問(wèn)題，劉某某予以否認(rèn)。

辭職之后，經(jīng)過(guò)幾番思想斗爭(zhēng)，劉某某知道自己伙同外人侵占公司苯酚的事情遲早都要敗露，并且數(shù)額巨大，自己罪責(zé)難逃，于是主動(dòng)到公司承認(rèn)了其過(guò)假磅一事，陳述自己在兩年半的時(shí)間內(nèi)勾結(jié)送貨司機(jī)，利用負(fù)責(zé)監(jiān)磅和卸貨的職務(wù)便利，共同盜取公司苯酚，每噸獲利1000元至2000元，每次過(guò)完磅，貨車(chē)司機(jī)幾乎是立刻給劉某某轉(zhuǎn)賬或者直接給其現(xiàn)金，所盜取的苯酚由貨車(chē)司機(jī)以低于市場(chǎng)價(jià)格予以銷(xiāo)贓。

“我每次少卸完貨后，都是當(dāng)場(chǎng)給劉某某現(xiàn)金，一般提前準(zhǔn)備五六萬(wàn)元左右，少卸多少?lài)嵕桶磭崝?shù)乘以3000元給他錢(qián)，都是當(dāng)場(chǎng)交付�！必涇�(chē)司機(jī)畢某某在偵查人員訊問(wèn)時(shí)，對(duì)與劉某某的分贓比例和數(shù)額如實(shí)供述。

隨著公司調(diào)查的逐漸深入，越來(lái)越多的犯罪事實(shí)浮現(xiàn)，牽扯出的貨車(chē)司機(jī)及押運(yùn)員有8名。過(guò)了兩天，任某某等人又找劉某某了解情況，讓其在公司會(huì)議室將參與的犯罪情節(jié)仔細(xì)回憶并寫(xiě)下來(lái)，后因任某某等人有事外出，留劉某某獨(dú)自在會(huì)議室。

過(guò)了一個(gè)小時(shí)，劉某某親屬打來(lái)電話，說(shuō)劉某某帶著農(nóng)藥百草枯來(lái)了公司，有自殺傾向。公司立刻組織人員尋找，調(diào)取相關(guān)監(jiān)控，最后在會(huì)議室南側(cè)找到劉某某，地上有很多嘔吐物。通過(guò)查看監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)劉某某在會(huì)議室待了一段時(shí)間后，到公司16號(hào)倉(cāng)庫(kù)拿了一瓶500毫升的農(nóng)藥，喝了約一半。劉某某被發(fā)現(xiàn)時(shí)尚有意識(shí)，其反復(fù)說(shuō)的一句話就是“出了這事情我沒(méi)臉見(jiàn)人了，我真是丟不起這個(gè)人��！”后劉某某被送往醫(yī)院急救，經(jīng)搶救無(wú)效死亡。

“因劉某某已經(jīng)死亡，我們無(wú)法揣測(cè)其當(dāng)時(shí)的心理狀態(tài)。不過(guò)可以肯定的是，雖然其獲得了巨大的利益，內(nèi)心卻是備受煎熬，怕受到法律的嚴(yán)懲，怕家人朋友異樣的眼光，在其決定走上犯罪道路的那一刻，便注定了其可憐、可恨又悲切的人生�！闭勂饎⒛衬陈殑�(wù)侵占案，不論是辦案的偵查人員還是檢察官，都對(duì)其唏噓不已。

過(guò)磅處隱藏的“巨大資產(chǎn)”

經(jīng)查證，劉某某伙同貨車(chē)司機(jī)每次少卸貨少則10多噸，多則30多噸。不到一年的時(shí)間里，侵占公司價(jià)值370多萬(wàn)元的苯酚，巨大的利益誘惑讓劉某某等人在犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)。

據(jù)目前查證屬實(shí)的金額，畢某某與劉某某勾結(jié)作案13起，共計(jì)侵占公司苯酚約318.64噸，價(jià)值約258萬(wàn)余元；呂某某、崔某某與劉某某勾結(jié)作案6起，共計(jì)侵占公司苯酚約129.6噸，價(jià)值約113萬(wàn)余元。

不到一年的時(shí)間里，侵占公司價(jià)值370多萬(wàn)元的苯酚，巨大的利益誘惑讓劉某某等人在犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)。經(jīng)查證，劉某某伙同貨車(chē)司機(jī)每次少卸貨少則10多噸，多則30多噸。

巨大的資產(chǎn)不翼而飛，被發(fā)現(xiàn)是遲早的事情。2019年八九月，劉某某萌生了干票大的然后退休回家的想法。

在崔某某又來(lái)送貨時(shí)，劉某某對(duì)崔某某說(shuō)：“這回咱們不卸車(chē)直接拉回來(lái)，多弄點(diǎn)行不行？”得到崔某某及呂某某肯定答復(fù)后，這一次崔某某把車(chē)開(kāi)進(jìn)公司過(guò)磅后直接開(kāi)出來(lái)，一磅苯酚也沒(méi)有卸下，僅此次劉某某就獲利9.5萬(wàn)元。

據(jù)任某某證實(shí)，公司發(fā)現(xiàn)苯酚磅數(shù)有問(wèn)題后展開(kāi)調(diào)查，懷疑劉某某有重大作案嫌疑，正好公司4天后又進(jìn)貨四車(chē)苯酚，想再看一下是否真與劉某某有關(guān)。劉某某對(duì)此也有所察覺(jué)，當(dāng)天四車(chē)苯酚的過(guò)磅均未發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題。

精準(zhǔn)指控+追贓挽損

依法辦案是一方面，另一方面是如何充分運(yùn)用法律政策手段幫助企業(yè)追贓挽損，將損失降到最低。

由于涉案客觀證據(jù)比較多，既有涉案公司提供的每次購(gòu)買(mǎi)合同及過(guò)磅單、監(jiān)控等，且畢某某每次送貨都會(huì)在自己的筆記本上記錄，也有相應(yīng)的取款、轉(zhuǎn)賬記錄予以印證，但是部分證據(jù)由于是犯罪嫌疑人自書(shū)，降低了證據(jù)的客觀屬性，加之劉某某所得的大部分贓款是通過(guò)現(xiàn)金形式交易。所以，在審查起訴階段，辦案檢察官對(duì)現(xiàn)有的證據(jù)進(jìn)行仔細(xì)梳理，并聯(lián)合公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查了車(chē)輛高速公路行駛軌跡及車(chē)輛返程下高速時(shí)的出口監(jiān)控和車(chē)輛稱(chēng)重情況，同時(shí)調(diào)取了涉案企業(yè)送貨進(jìn)門(mén)登記表，進(jìn)一步鎖定了犯罪嫌疑人，印證了犯罪事實(shí)。

通過(guò)對(duì)畢某某每次進(jìn)出廠稱(chēng)重和高速稱(chēng)重的對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)高速收費(fèi)站過(guò)磅數(shù)不準(zhǔn)，犯罪嫌疑人每次下高速的收費(fèi)站也不盡相同，無(wú)法給出精準(zhǔn)重量。按照有利于被告人的原則，對(duì)畢某某作案車(chē)輛的凈重參照了相對(duì)較重的重量來(lái)計(jì)算。

“我當(dāng)時(shí)接到案子的第一想法是，怎么能最大限度地幫助企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失，在訊問(wèn)的時(shí)候我準(zhǔn)備從認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理入手，讓犯罪嫌疑人積極主動(dòng)地退贓退賠。同時(shí)，和偵查人員聯(lián)系了幾名犯罪嫌疑人的家屬，共同做工作�！鞭k案檢察官?lài)?guó)評(píng)萍說(shuō)，涉企犯罪依法辦案是一方面，更為重要的是如何充分運(yùn)用法律政策手段幫助企業(yè)追贓挽損，將損失降到最低。

涉案化工公司成立于2007年，主要生產(chǎn)溴系列農(nóng)藥中間體及溴化物，是行業(yè)內(nèi)知名的中型民營(yíng)股份制化工企業(yè)，擁有員工200余人，年銷(xiāo)售金額6億余元。

本案4名犯罪嫌疑人已經(jīng)受到了法律的嚴(yán)懲，370萬(wàn)元對(duì)一個(gè)企業(yè)尤其是一個(gè)成長(zhǎng)中的企業(yè)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)小數(shù)目，隨著偵查的深入，涉案金額還遠(yuǎn)不止這些，另外4名貨車(chē)司機(jī)及押運(yùn)員也已經(jīng)落入法網(wǎng)，目前正在審查起訴中。

經(jīng)過(guò)做犯罪嫌疑人及其家屬的工作，貨運(yùn)司機(jī)均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極主動(dòng)地賠償損失�！暗侥壳盀橹�，犯罪嫌疑人一共退贓110萬(wàn)元，均已發(fā)還公司，其中，呂某某還將自己的貨車(chē)以35萬(wàn)元的價(jià)格抵給了涉案企業(yè)�！眹�(guó)評(píng)萍說(shuō)道。

結(jié)合犯罪嫌疑人的認(rèn)罪認(rèn)罰情況，檢察機(jī)關(guān)依法向法院提出了從寬處罰的量刑建議，法院全部予以采納，遂作出上述判決。

檢察建議促警鐘長(zhǎng)鳴

對(duì)關(guān)鍵崗位人員實(shí)施針對(duì)性的法治教育，建立了“日常巡查+不定期巡查”相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制。

過(guò)磅看似不起眼的一個(gè)崗位，卻隱藏著巨大的職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)，本案的發(fā)生，與涉案企業(yè)日常監(jiān)管缺位、失位不無(wú)關(guān)系。

“這起案件的發(fā)生，對(duì)于公司而言教訓(xùn)是深刻的，代價(jià)是巨大的，你單位在物資、人員管理方面存在漏洞和不足，建議強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)崗位的監(jiān)管工作，完善公司對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及日常巡查、安保、門(mén)衛(wèi)等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管責(zé)任和制度，充分利用智能化設(shè)備加大對(duì)進(jìn)出車(chē)輛、過(guò)磅、卸貨、倉(cāng)庫(kù)物資等的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)內(nèi)部人員的法治教育工作，營(yíng)造良好的企業(yè)法治氛圍�！痹诎讣�辦理過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)結(jié)合辦案中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患向涉案企業(yè)發(fā)出檢察建議。

為了提高檢察建議的警示作用，檢察官聯(lián)合偵查人員專(zhuān)程到涉案企業(yè)送達(dá)檢察建議并公開(kāi)宣告，涉案企業(yè)組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，研究落實(shí)措施，進(jìn)一步完善了企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)關(guān)鍵崗位人員實(shí)施針對(duì)性的法治教育，建立了“日常巡查+不定期巡查”相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)防止類(lèi)似案件再次發(fā)生。

“檢察院還有公安機(jī)關(guān)真是把我們民營(yíng)企業(yè)當(dāng)成了自家人，不僅幫助我們挽回了這么多的損失，還特意幫助我們完善企業(yè)制度，不知道怎么感謝才好。謝謝你們，也希望檢察官、警官有時(shí)間給我們上上法治課，講講法律�！惫�開(kāi)宣告檢察建議時(shí)，公司負(fù)責(zé)人曲某某真誠(chéng)地說(shuō)道。